BTC-e 거래소 지갑에서 10,000 BTC가 출금되었습니다. 일부는 HitBTC로 이동했습니다.


11월 23일, 익명의 인물이 BTC-e 암호화폐 거래소와 연계된 지갑에서 10,000 BTC(출금 당시 1억 6,500만 달러)를 송금했습니다. Indefibank CEO인 Sergey Mendeleev는 이 거래를 처음으로 알아차렸습니다.

금액은 두 주소로 분할됩니다. 그들 중 하나는 6,500 BTC를 받았으며 이 자금은 그 이후로 이동되지 않습니다.

두 번째 비용은 3500 BTC입니다. 나중에 이 금액은 서로 다른 지갑 간의 소액 거래로 나뉩니다.

Crystal Blockchain의 제품 개발 이사인 Kirill Chikhradze에 따르면 이 자금 중 65 BTC가 HitBTC 거래소 소유의 주소로 이동했습니다.

데이터: 크리스탈 블록체인.

다른 지갑의 소유권은 확인되지 않았습니다.

이는 2017년 9월 이후 발신인 주소로의 최대 이체입니다. 그런 다음 10,000 BTC도 그에게서 인출되었습니다.

2022년 11월 24일 | 11:58에 업데이트됨:

Chainalysis에 따르면 BTC-e(WEX) 지갑의 활발한 자금 흐름은 약 한 달 전에 시작되었습니다. 10월 26일 두 플랫폼 모두 소량의 비트코인을 러시아 결제 서비스 Webmoney에 보냈습니다. 11월 11일 BTC-e는 지갑에서 테스트 결제를 하고 11월 21일 약 100 BTC를 익명의 거래소로 간접적으로 이체했습니다.

데이터: 사슬 분석.

최근 며칠 동안 인출된 모든 자금 중 약 9,950 BTC가 개인 지갑에 남아 있었고 나머지는 여러 중개자를 통해 두 개의 주요 거래소에 있는 네 개의 예금 주소로 이체되었습니다. 그래프에 표시된 1위 거래소의 경우 Chainalysis 분석가는 BTC-e 자산 세탁을 위한 중개자 역할을 하는 러시아 플랫폼이라고 생각합니다.

Mendeleev에 따르면 현재 감옥에 있는 Alexander Vinnik 또는 Alexei Bilyuchenko가 현재 자금 인출의 배후에 있을 수 있습니다.

WEX(BTC-e 양수인)의 관리자인 빌류첸코는 2022년 3월 여러 상자의 현금과 함께 모스크바 지역에 구금되었습니다. 비트코인 거래소 자산을 횡령한 혐의를 받고 있다. 내무부 직원은 피고인으로부터 약 1억 9천만 루블을 압수했습니다.

WEX 사용자 그룹에 따르면 Bilyuchenko는 현재 모스크바의 Matrosskaya Tishina 교도소에 수감되어 있습니다.

Vinnik이 캘리포니아의 Santa Rita Prison에서 재판을 기다리고 있음을 상기하십시오. 그는 BTC-e를 통해 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 미국에서 Vinnik은 55년형을 선고받습니다.

검거 당일인 2017년 7월 25일 신원불명의 인물이 BTC-e 핫월렛에서 코인베이스 거래 플랫폼 주소로 BTC 66,143개를 인출했다.

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